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Compliance & Sanções

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Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

  • 📊 31 ferramentas

  • 🔒 Somente leitura

  • 💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue

  • 🔑 Login via magic-link (sem senha)

English version · Documentação completa · Skill pra agentes

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):

➕ Abrir no Claude e conectar

Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.

Cursor

➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor

VS Code (Copilot Chat)

➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:

https://api.mcp.ai/p_compliance

Detalhes por cliente: INSTALL.md.

Related MCP server: FinCEN (EUA)

Exemplos de uso

Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?
O CPF 000.000.000-00 é PEP?
Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?

31 ferramentas disponíveis

Tool

Descrição

compliance_pep

Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).

compliance_pep_parentescos

PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.

compliance_ofac

Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.

compliance_onu

Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.

compliance_ue

Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.

compliance_uk

Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.

compliance_fbi

Busca na lista FBI Most Wanted por nome.

compliance_interpol

Busca na lista da INTERPOL por nome.

compliance_fincen

Busca na lista FINCEN por nome.

compliance_ceis

CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.

compliance_cnep

CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.

compliance_ceaf

CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.

compliance_cepim

CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.

compliance_improbidade

CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.

compliance_mandados_prisao

CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.

compliance_antecedentes_pf

Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.

compliance_antecedentes_civil

Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.

compliance_leniencia

Acordos de leniência por CNPJ.

compliance_cgu

Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.

compliance_trabalho_forcado

Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.

compliance_bacen_inabilitados

Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.

compliance_bacen_proibidos

Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.

compliance_pix

Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.

compliance_cvm

Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.

compliance_cvm_sancionadores

Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.

compliance_carf

Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.

compliance_confea_crea

Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).

compliance_antt

Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.

compliance_ibama_debitos

Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.

compliance_cnd_municipal

Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).

compliance_cadin

CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.

Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md

Preços

Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.

Privacidade & LGPD

  • Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.

  • Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.

  • Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.

Perguntas frequentes

O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.

Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)? Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.

Suporte

Licença

MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.

This server cannot be deployed

One endpoint for every MCP toolRayrun runs every MCP server behind one URL and holds the credentials. Each call is decided per client, tool, and argument, then recorded.ray.runAd

Maintenance

ActivitySlowing
ResponsivenessNo issues

Resources

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