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traql MCP server

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traql MCP server

npm CI License: MIT

암호화폐 주소와 거래에 대한 AML 및 규정 준수 위험 점수를 산출하고, Model Context Protocol을 통해 AI 에이전트에 제공합니다.

에이전트에게 *"이 주소로 보내도 안전한가요?"*라고 물어보면, 0–100 위험 점수, 위험 밴드(구간), 그 뒤에 있는 위험 범주, 그리고 API 키가 있는 경우에는 각 개별 신호와 그 출처 및 신뢰도까지 반환합니다.

ethereum address 0x8589427373d6d84e98730d7795d8f6f8731fda16
RISK 100/100 — CRITICAL
Flags: sanctions, mixer, scam

Signals (21):
  +80  [sanctions/eth_labels] direct.sanctions — sanctions label "Tornado.Cash: Donate" [entity Tornado.Cash: Donate, confidence 0.80]
  +68  [mixer/eth_labels] direct.mixer — mixer label "Tornado.Cash: Donate" [entity Tornado.Cash: Donate, confidence 0.80]
  +10  [mixer] behavior.mixer_contact — direct contact with mixer 0xdd4c48c0b24039969fc16d1cdf626eab821d3384
  +9   [sanctions/ofac_sdn] indirect.sanctions — sent to Semenov Roman (sanctions, 18% of USDC volume) [entity Semenov Roman, confidence 1.00]
  ... and 17 more

Computed at 2026-08-23T11:42:49Z.

traql 기반: OFAC SDN, 영국 OFSI, EU 및 UN 제재 명단, Tether/Circle 동결 이벤트, 선별된 해킹·믹서 귀속 정보, 그리고 Ethereum, BSC, TRON, TON, Bitcoin에 걸친 거래 상대방 노출 분석입니다.

빠른 시작

Node.js 18+가 필요합니다.

npx -y @traql/mcp

이 서버는 stdio를 통해 MCP를 사용하므로, 일반적으로 직접 실행하기보다는 클라이언트가 이 서버를 가리키도록 설정합니다.

Claude Code

claude mcp add traql --env TRAQL_API_KEY=your_key -- npx -y @traql/mcp

Claude Desktop

claude_desktop_config.json에 추가하세요:

{
  "mcpServers": {
    "traql": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@traql/mcp"],
      "env": { "TRAQL_API_KEY": "your_key" }
    }
  }
}

Cursor

~/.cursor/mcp.json(또는 프로젝트의 .cursor/mcp.json)에 위와 동일한 mcpServers 블록을 추가하세요.

VS Code

.vscode/mcp.json에 추가하세요:

{
  "servers": {
    "traql": {
      "type": "stdio",
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@traql/mcp"],
      "env": { "TRAQL_API_KEY": "your_key" }
    }
  }
}

Related MCP server: zarq-risk-intelligence

API 키 받기

app.traql.io에서 가입하고 이메일을 확인하세요. 무료 확인이 포함되어 있습니다. API 키 아래에서 키를 발급하세요. 비밀 키는 한 번만 표시되며, 언제든 교체하거나 폐기할 수 있습니다.

키가 없는 경우에도 서버는 실행되지만, keyless 등급에서는 항목별 신호 대신 하나의 간단한 사유 문구만 제공되고, 요청 한도가 엄격합니다. 그리고 호스팅 API에서는 호출당 x402 결제 요구가 붙습니다. 에이전트에서 사용하려면 키를 설정하세요.

구성

변수

필수

기본값

설명

TRAQL_API_KEY

권장

—

traql 대시보드에서 발급한 API 키입니다. X-API-Key로 전송되며, 항목별 신호와 높은 호출 한도를 사용할 수 있게 해 줍니다.

TRAQL_API_URL

아니

https://api.traql.io

API의 기본 URL입니다. traql을 자체 호스팅할 때는 배포 주소로 지정하세요.

TRAQL_TIMEOUT_MS

아니

30000

요청당 타임아웃(밀리초)입니다.

도구

check_address

단일 주소의 위험 점수를 반환합니다.

인자

타입

필수

설명

chain

ethereum | bsc | tron | ton | bitcoin

예

주소가 속한 네트워크입니다.

address

string

예

해당 체인의 고유한 형식으로 된 주소입니다.

screen_transaction

양쪽이 포함된 거래 전송을 다음 두 가지 모드 중 하나로 평가합니다:

  • Pre-flight — from과 to(선택적으로 amount와 asset)를 전달하여 브로드캐스트 전에 거래를 검사합니다. 지원되는 모든 체인에서 작동합니다.

  • By hash — tx_hash만 전달해 이미 온체인에 있는 거래를 조회합니다. Ethereum, BSC, TRON 및 TON에서 지원됩니다.

인자

타입

필수

설명

chain

chain enum

예

거래가 속한 네트워크입니다.

from

string

pre-flight

보내는 주소입니다.

to

string

pre-flight

받는 주소입니다.

amount

string

아니요

자산의 기준 단위로 표시된 정수 금액입니다(예: 1 USDT는 1000000).

asset

string

아니요

자산 또는 토큰 심볼입니다(예: USDT).

tx_hash

string

by-hash

브로드캐스트한 거래의 해시입니다. from/to와 함께 사용할 수 없습니다.

응답

두 도구 모두 사람이 읽을 수 있는 텍스트와 structuredContent를 반환합니다:

{
  "subject": { "type": "address", "chain": "ethereum", "address": "0x…" },
  "result": {
    "score": 100,
    "band": "critical",
    "flags": ["sanctions", "mixer", "scam"],
    "partial": false,
    "computed_at": "2026-08-23T11:42:49Z",
    "reasons": [
      {
        "code": "direct.sanctions",
        "message": "sanctions label \"Tornado.Cash: Donate\" from eth_labels (severity 100 × confidence 0.80 = 80.0)",
        "contribution": 80,
        "category": "sanctions",
        "source": "eth_labels",
        "entity": "Tornado.Cash: Donate",
        "severity": 100,
        "confidence": 0.8,
        "eff": 80.0
      }
    ]
  }
}

점수 구간: clean 0–9, low 10–39, elevated 40–69, high 70–89, critical 90–100.

partial: true는 결과를 계산하는 동안 상위 데이터 소스가 정상적으로 응답하지 않았거나 다소 저하되었음을 의미합니다. 따라서 해당 점수는 최종 결론이 아니라 하한선으로 읽어야 합니다.

성공한 호출은 설정된 계정의 체크 1회를 사용합니다. 잘못된 입력은 가능한 한 로컬에서 거부되므로 비용이 들지 않습니다.

개발

npm install
npm run build
npm test

참고

점수는 트라이지(triage) 및 자동화를 위한 참고 신호입니다. 이 점수는 불법 행위에 대한 법적 판단이 아니며, 그 자체로 어떤 규제 의무를 충족시키거나 면제해 주지 않습니다.

링크

라이선스

MIT

Install Server
A
license - permissive license
A
quality
A
maintenance

How are these scores calculated?

Maintenance

–Maintainers
–Response time
–Release cycle
1Releases (12mo)
Commit activity

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