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• Sanções ONU (Conselho de

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  Verifica se um nome consta na lista consolidada de sanções do Conselho de Segurança da ONU, para diligência de compliance e AML.

  Updated a month ago (2026-08-15 20:54 UTC)

  MIT

• Sanções Canadá (SEMA)

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  Verifica se um nome consta na lista de sanções internacionais do Canadá (SEMA), para diligência de compliance e AML. Funciona com qualquer cliente MCP via HTTP.

  Updated a month ago (2026-08-15 20:28 UTC)

  MIT

• Sanções Reino Unido (HM

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  Verifica se um nome consta na lista de sanções financeiras do Reino Unido (HM Treasury), para diligência de compliance e AML.

  Updated a month ago (2026-08-15 20:54 UTC)

  MIT

• FinCEN (EUA)

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  Checks names against US FinCEN financial crime lists for compliance and AML due diligence, with a single read-only tool.

  Updated a month ago (2026-08-15 20:35 UTC)

  MIT

• Compliance de Apostas

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  Enables checking a person's compliance indicators for the betting sector from their CPF.

  Updated a month ago (2026-08-15 20:22 UTC)

  MIT

• sanctions-io

  pipeworx-io

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  Enables screening names and batches against global sanctions, PEP, and watchlists for AML compliance, returning scored matches.

  Updated 3 days ago (2026-09-25 02:11 UTC)

  MIT