Listas de sanciones
check_sanctionsComprueba si una empresa española (por cif, junto con sus administradores vigentes) o un nombre suelto (name) aparece en las listas de sanciones de la UE, la ONU y OFAC (EE. UU.). Devuelve cada coincidencia con su grado (strong o possible), la lista, el programa, la fecha, el país y la fecha de nacimiento para confirmarla o descartarla: un nombre parecido no es una coincidencia confirmada. Úsala en altas de clientes o proveedores (KYB, prevención de blanqueo). Plan Business; gasta 1 consulta. Sanctions screening (EU, UN, OFAC).
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| cif | No | CIF de la empresa (se comprueban la razón social y los administradores) | |
| name | No | Nombre de una persona o entidad, en lugar de cif | |
| type | No | Con name: person, entity o any |